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Los informes comerciales y laborales Conozca sus clientes (VEA MODELO DE INFORMES) le brinda un detallado informe sobre cualquier persona en el territorio de la Republica Argentina en los siguientes aspectos:
• En el caso de empleados: CUIT de su empleador, nombre y apellido o razón social y domicilio fiscal. Como así también, fecha desde que se encuentra desempeñándose en esa firma.-
• En caso Autónomos o monotributistas: Condición ante la AFIP en el caso que corresponda.-
• Situación ante el Banco Central de la Republica Argentina.-
• Estado de deudas en las diferentes Entidades Crediticias.-
• Cantidad y Monto de los Cheques rechazados de sus Cuentas Corrientes en el caso de que corresponda.-
• Fecha del correspondiente pago de dichos cheques rechazados en el caso de que corresponda.-
• Inhabilitaciones para operar en Cuentas Corrientes bancarias.-
• Fecha de Inscripción en AFIP.-
• Condición ante el IVA.-
• Datos personales.-
• Posibles Domicilios Personales.-
• Posibles teléfonos fijos personales.-
• Consulta de convocatorias judiciales en el caso que corresponda.-
• Consulta de cheques denunciados: esta es una herramienta fundamental antes de recibir un valor de su cliente – para ello indispensablemente se necesitara no solo el DNI de su cliente sino también N ° de cheque y Nombre del Banco Emisor de dicho valor.-
Para la preparación de los informes solo requerimos:
- Número de DNI, LE o LC de la persona.
- Nombre y Apellido de la persona.
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